MoF (DoR) Notification in the Gazette of India dated 9th May 2023 S.O. 2135(E) – w.r.t CA/CS

का.आ. 2135(अ).—कें द्रीय सरकार, धनिोधन जनिारण अजधजनयम, 2002 (2003 का 15) की धारा 2 की उपधारा (1) के  खंड (धक) के उपखंड (vi) द्वारा प्रित् त िजत तयक का प्रयोग करते एए, यथाजस्ट्थजत, दकसी अन्य व्यजि की ओर से या उसके जलए कारबार  के अनुक्रम में दकए गए जनम्नजलजखत दक्रयाकलाप उि खंड के प्रयोिनक के […]

CA/CS/CWA now Reporting Entities of PMLA

केंद्रीय सरकार, धन-िोधन जनिारण अजधजनयम, 2002 (2003 का 15) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (धक) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत् त िजत तयक का प्रयोग करते एए, अपने व्यिसाय के अनुक्रम में दकसी सुसंगत व् यजत त द्वारा अपने मुिद ल की र से जित् तीय संव् यिाारक के संंंध में जन्‍ […]

SEBI Circular – Procedure of implementation of Section 12A of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems-Directions for Stock Exchanges & Registered Entities

The Government of India, Ministry of Finance has issued an order dated January 30, 2023 vide F. No. P- 2011/14/2022-ES Cell-DOR (“the Order”) detailing the procedure for implementation of Section 12A of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005 (“WMD Act”).